Corporate Governance

Sistema di Governo

La struttura di Governance di Reply S.p.A. è fondata sul modello organizzativo tradizionale.

 

Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.a.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale di gestione della società investito di ogni potere inerente l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. svolge primariamente una funzione di indirizzo e controllo in ordine alla generale attività della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ferme restando le competenze di legge dei vari soggetti giuridici componenti il gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed esecutivi definendone i limiti e le modalità di esercizio. Attualmente la società ha un Consiglio di Amministrazione composto di otto (8) Amministratori di cui cinque (5) esecutivi e tre (3) non esecutivi. Il Consiglio di Amministrazione viene eletto attraverso un meccanismo di voto di lista.

 

Collegio Sindacale

Vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto ed ha una funzione di controllo sulla gestione come previsto dalle disposizioni di legge.


Company Officers


Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01
e Codice Etico di Reply

L'entrata in vigore del D.Lgs 231 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano un nuovo regime di "Responsabilità amministrativa, ma accertata nel procedimento penale", a carico delle persone giuridiche per alcuni reati commessi dagli amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori esterni nell'interesse o a vantaggio della società stessa (tra gli altri, i reati societari e i reati contro la Pubblica Amministrazione).

Reply, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza richieste dal Decreto, ha introdotto un proprio "Modello di organizzazione, gestione e controllo". Il Modello detta regole e prevede procedure che devono essere rispettate da tutto il personale del gruppo e dagli altri soggetti con cui il gruppo interagisce (clienti, fornitori, collaboratori, partners, ecc.).

Questo Modello dota Reply di un efficace sistema organizzativo e di gestione, idoneo ad individuare e a prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto. L'adozione del Modello ha comportato la nomina di uno specifico "Organismo di Vigilanza" deputato a verificare l'effettività del Modello e la sua adeguatezza, nonchè a curarne l'aggiornamento.

Costituisce parte integrante del suddetto Modello il Codice Etico, aggiornato in considerazione delle prescrizioni dello stesso Decreto, e che ha l'obiettivo di definire i principi etici fondamentali e le norme comportamentali da rispettare, creando i presupposti idonei a garantire che l'attività di Reply sia ispirata ai principi di correttezza e trasparenza e riducendo il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il Modello organizzativo è stato approvato in data 28 marzo 2008 dal Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. e nel mese di maggio da tutte le società del Gruppo.
Modello 231
Codice Etico
Reati 231

Statuto Sociale

Lo Statuto di Reply S.p.A. contiene le norme relative al funzionamento della società.

Statuto Reply


Relazione di Corporate Governance

La Relazione di Corporate Governance riflette ed illustra la struttura di governo societario che Reply S.p.A. si è data in aderenza alle indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana nella versione del marzo 2006 ed a cui la Società ha aderito.

La Relazione è messa annualmente a disposizione degli Azionisti e inviata alla società di gestione del mercato, che le mette a disposizione del pubblico.

Corporate Governance Report 09
Corporate Governance Report 08
Corporate Governance Report 07
Corporate Governance Report 06
Corporate Governance Report 05


Assemblea degli Azionisti

Gli Azionisti di Reply S.p.A. si riuniscono almeno una volta l’anno, su convocazione del Consiglio di Amministrazione e sotto la guida del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Documenti relativi alle Assemblee degli Azionisti di Reply S.p.A.:

Convocazione Assemblea degli Azionisti
Relazioni illustrative all’assemblea dei Soci del 29 aprile 2010
Proposta motivata del Collegio Sindacale sul conferimento incarico società di revisione
Verbale di Assemblea Ordinaria di Reply S.p.A. del 29 aprile 2010


Regolamento delle Operazioni significative con Parti Correlate

Il presente regolamento ha lo scopo di enucleare per tutti i soggetti interessati norme di comportamento per comunicare alla Società lapropria posizione di parte correlata nel compimento di operazioni con Reply S.p.A. Medesima, ed in capo a quest’ultima dettare regole operative per il compimento delle medesime operazioni.
Regolamento delle Operazioni significative e con Parti Correlate


Altri Documenti

Informativa resa ai sensi dell'art.84 bis del R.E. N.11971/1999 modificato con delibera N.15915 del 3 maggio 2007.
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